Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

(откорректированное) 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский,

д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 15 октября 2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Протокол №15 заседания Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК»  от 17.10.2007 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИКО-БАНК» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИКО-БАНК» 30 ноября 2007 г.

2.3.3. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5.

2.3.4. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 10:00 часов.

2.3.5. Утвердить дату регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 30 ноября 2007 г.

2.3.6. Утвердить место регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5.

2.3.7. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 09 часов 00 минут.

2.3.8.  Утвердить время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 10 часов 00 минут.

2.3.9. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 17 октября 2007 г.

2.3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК»:

1)   О внесении изменений в Устав ОАО «НИКО-БАНК»;

2)    Об отмене положения «О Генеральном директоре»;

3)       Об отмене положения «О Правлении»;

4)       Об утверждении положения «Об исполнительных органах ОАО «НИКО-БАНК»»;

5)       О внесении изменений в положение «Об Общем собрании акционеров», связанных с внесением изменений в Устав ОАО «НИКО-БАНК»;

6)       Об утверждении изменений и дополнений в положение «О Совете директоров», связанных с внесением изменений в Устав ОАО «НИКО-БАНК»;  

7)       О внесении изменений в положение «О Ревизионной комиссии», связанных с внесении ем изменений в Устав ОАО «НИКО-БАНК»;

8)       О внесении изменений в положение «О распределении прибыли и использовании фондов», связанных с внесением изменений в Устав ОАО «НИКО-БАНК»;

9) Об одобрении договора об открытии кредитной линии № 135, заключенного 15 июня 2007 года между ОАО «НИКО-БАНК» и ОАО «ФСК», в совершении которого имеется заинтересованность.

2.3.11. Установить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «НИКО-БАНК» не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания акционеров:

1) сообщение должно быть опубликовано в газетах «Оренбуржье» и «Южный Урал» 19 октября 2007 года;

2) сообщение должно быть направлено заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, место нахождения (местожительства) которых находится за пределами Оренбургской области, – 19 октября 2007 года.

2.3.13. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК» по вопросам № 1-9 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.15. Утвердить мероприятия (план-график) по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК». 

 

3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора

               ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

Д.В. Горбань

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата   «

17

»

октября

20

07

 г.              М. П.