Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский,

д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 23.03.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Протокол №6 заседания Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК»  от 26.03.2007 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИКО-БАНК» 28 апреля 2007 г.

2.3.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НИКО-БАНК» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.3. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5

2.3.4. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 10:00 часов.

2.3.5. Утвердить дату регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 28 апреля 2007 г.

2.3.6. Утвердить место регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5.

2.3.7. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 09 часов 00 минут.

2.3.8.  Утвердить время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 10 часов 00 минут.

2.3.9. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК»: 26 марта 2007 г.

2.3.10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК»:

1.     Об утверждении годового отчета ОАО «НИКО-БАНК» за 2006 год;

2.     Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «НИКО-БАНК» за 2006 год;

3.     О распределение прибыли ОАО «НИКО-БАНК» по результатам финансового года:

3.1.     об утверждении отчета о распределении прибыли в 2006 году;

3.2.     о выплате дивидендов по итогам работы за 2006 г.;

3.3.     о распределении остатка прибыли, полученной по итогам 2006 финансового года, не распределенной в течение 2006 года;  

4.     О количественном составе Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2007 год;

5.     Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК»;

6.     О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2007 год;

7.     Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК»;

8.     Об утверждении аудитора ОАО «НИКО-БАНК» на 2007 год;

9.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.1.     об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности;

9.2.     об одобрении договора об открытии кредитной линии № 27, заключенного 14 февраля 2007 года между ОАО «НИКО-БАНК» и ОАО «ОРИХ»;

об одобрении договора об ипотеке, заключенного между ОАО «НИКО-БАНК» и ОАО «ОРИХ» 12 марта 2007 года.

 2.3.11. Определить, что акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО «НИКО-БАНК», не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК». 2.3.12. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

 2.3.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК» по вопросам №№1,2,4-9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

         ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата   «

26

»

марта

20

07

 г.              М. П.