Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский,

д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Утверждение мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.2. Предварительное (перед ОСА) утверждение годового отчета банка за 2011 год.

2.3.3. Предварительное (перед ОСА) утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках,  отчета о  движении денежных средств за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала  и сведения об обязательных нормативах.

Предварительное утверждение печатного издания для опубликования годовой  бухгалтерской отчетности.

2.3.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по аудитору ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год.

2.3.5. Рассмотрение заключения независимого аудитора об  итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год.

2.3.6. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.

2.3.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате (невыплате) дивидендов  по итогам  2011 года, о распределении чистой прибыли Банка за 2011 год.

2.3.8. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров.

2.3.9. Утверждение  даты, места  и времени проведения годового Общего собрания  акционеров  ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.10. Об утверждении даты, места и времени начала  и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.11. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в  годовом Общем собрании акционеров  ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.12. Об утверждении повестки  дня годового Общего собрания акционеров  ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.14. Об утверждении текста  и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.15. Об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при  подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК», и порядка  ее предоставления.

2.3.16. Об утверждении формы и текста  бюллетеня для голосования на годовом Общем  собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.17. Об утверждении списков кандидатур  в Совет директоров, ревизионную комиссию  Банка (для голосования на годовом Общем собрании акционеров).

2.3.18. О включении в повестку годового Общего собрания акционеров вопроса о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 12 апреля 2012 года;

2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;

2.6. Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента – завершенный 2011 финансовый год;

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов: обыкновенные именные акции; привилегированные именные акции.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

         ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата   «

09

»

Апреля

20

12

 г.              М. П.