Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский,

д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2012 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1 Предварительное рассмотрение проекта Устава ОАО «НИКО-БАНК» в новой редакции.

2.3.2. Предварительное рассмотрение проекта изменений и дополнений №4 в Положение Об общем собрании акционеров.

2.3.3. Предварительное рассмотрение проекта изменений и дополнений №2 в Положение о Совете Директоров ОАО «НИКО-БАНК».

2.3.4. Предварительное рассмотрение проекта изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии»

2.3.5. Предварительное определение способа размещения дополнительных акций (закрытая или открытая подписка).

2.3.6. Об определении цены размещения дополнительных акций, в т.ч., цены размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций.

2.3.7. Предварительное определение формы оплаты дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК» и иных условий их размещения.

2.3.8. О включении в повестку годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

         ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата   «

09

»

апреля

20

12

 г.              М. П.