Сообщение о существенном факте

«Решение совета директоров о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

 

«Решение совета директоров об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

 

 «Решение совета директоров о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных  в подпунктах 6, 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский,

д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 11 апреля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» от 16.04.2012 г.

 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: всего членов совета директоров – 5, присутствовало на заседании совета директоров – 5, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5; против – 0, воздержался – 0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Утвердить мероприятия (план-график) по подготовке проведения годового общего собрания акционеров  ОАО «НИКО-БАНК» за 2011год.

2.3.2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год (Приложение №2 к настоящему протоколу).            

Поручить Председателю Правления ОАО «НИКО-БАНК» Сивелькиной С.В. выступить на годовом общем собрании акционеров с докладом по годовому отчету Банка за 2011 год.

2.3.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, отчет о движении средств за 2011 год, отчет об уровне достаточности капитала и сведения об обязательных нормативах ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год (Приложение №3).

Предварительно утвердить печатное издание для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год - газету «Оренбургская сударыня».

Главному бухгалтеру Литвиновой Т.В. подготовить справку об объектах, находящихся в собственности Банка.

2.3.4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» аудиторскую компанию ЗАО «Интерком-Аудит».

2.3.5. Заключение независимого аудитора ЗАО «Интерком-Аудит», об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год принять к сведению

2.3.6. Утвердить Информацию о заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключения о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НИКО-БАНК» принять к сведению.

2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» принять решение дивиденды по результатам 2011 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НИКО-БАНК» не выплачивать;

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «НИКО-БАНК» в размере 2 (два) рубля на одну акцию;

Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям (2 рубля на 1 акцию) – 78 000 рублей;

- направить в резервный фонд 5% от размера чистой прибыли – 1 864 545,46 рубля

- нераспределенную чистую прибыль 2011 г. оставить на счете нераспределенной прибыли – 35 348 363,81 рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

Дивиденды выплатить не позднее 11 июля 2012 года.

Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации.

Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем выплаты наличных денежных средств через кассу ОАО «НИКО-БАНК» по следующим адресам:

-         460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Алексеевский, дом. 5, ОАО «НИКО-БАНК»;

-         462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 85, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г. Новотроицк;

-         462270, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Кирова, д. 2, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г. Медногорск.

Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в анкете зарегистрированного лица (согласно данным реестра акционеров). По письменному заявлению акционера - юридического лица, дивиденды могут быть перечислены на другой расчетный счет, указанный им в заявлении. Письменное заявление должно быть подписано лицом, указанным в анкете зарегистрированного лица и заверено печатью акционера. Заявление также может быть подано лицом, действующим на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом, указанным в анкете зарегистрированного лица, и скрепленной печатью акционера. В данном случае к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности. Заявление должно поступить в Банк не позднее 30 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

2.3.8.  Провести общее собрание акционеров в форме собрания.

2.3.9. Провести общее собрание акционеров  12 мая 2012 г. в 11.00 часов  по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Красная площадь, дом 1»Б», «Городской клуб – бизнес-центр «Красная площадь», конференц-зал.

2.3.10. Определить:

- дату регистрации участников собрания: 12 мая 2012 года;

- место регистрации участников собрания: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Красная площадь, дом 1»Б», «Городской клуб – бизнес-центр «Красная площадь», конференц-зал.

- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;

  - время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

2.3.11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 апреля 2012 года.

2.3.12. Утвердить  следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.             Об утверждении годового отчета ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год;

2.      Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год и печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год;

3.             О распределение прибыли ОАО «НИКО-БАНК» по результатам финансового года:

3.1.      об утверждении отчета об использовании прибыли в течение 2011 года;

3.2.             о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 г.;

3.3.  о распределении остатка прибыли, полученной по итогам 2011 финансового года, не распределенной в течение 2011 года;  

4.                О количественном составе Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;

5.                Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;

6.                      О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;

7.                Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;

8.                      Об утверждении аудитора ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;

9.                Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности.

10.                   Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

10.1.   об одобрении договора №В-11/04-17/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 15 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем;

10.2.   об одобрении договора №В-11/05-18/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 16 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем.

11.              О внесении изменений и дополнений №4 в Положение Об общем собрании акционеров.

12.              О внесении изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии»

13.              Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»;

14.              Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций.

2.3.13. Определить, что акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО «НИКО-БАНК», не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 год.

2.3.14. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.3.15. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

1.      Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2.      Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры)  Банка;

3.      Проект решений Общего собрания акционеров;

4.             Годовой отчет Банка за 2011 г.

5.      Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете  Банка за 2011 год;

6.      Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям  Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;

7.      Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;

8.      Информация об аудиторе Банка на 2012 год

9.      Проект изменений и дополнений №4 в Положение Об общем собрании акционеров.

10.    Проект изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии»

11.    Копия отчета об оценке рыночной стоимости акций Банка;

12.    Решение Совета директоров об определении цены размещения дополнительных акций Банка (выписка из протокола).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии предоставляются для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в установленном порядке для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. 

Вышеуказанная информация (материалы) в течение не менее чем 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (Председателя Правления) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.3.16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.17. Утвердить списки кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «НИКО-БАНК»

2.3.18. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

               ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата     «

16

»

апреля

20

12

 г.                    М. П.