«Решение совета директоров об одобрении сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность»

 

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский,

д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 19 апреля 2012 года;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 апреля 2012 года;

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Протокол №14 заседания Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» от 23.04.2012 г.

 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: всего членов совета директоров – 5, всего членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, – 5, количество бюллетеней, поступивших от членов совета директоров на дату окончания приема бюллетеней для голосования, – 5, количество бюллетеней, поступивших от членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки, на дату окончания приема бюллетеней для голосования – 5; кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5; против – 0, воздержался – 0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Определить цену каждого из четырех отчуждаемых простых беспроцентных векселей «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), по предъявлении, но не ранее 12 июля 2012 г., вексельная сумма 20 000 000 рублей, в размере 19 683 769,00 рублей.

2.3.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи простых беспроцентных векселей «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) между ОАО «НИКО-БАНК» и ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет сделки – простые беспроцентные векселя «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО) со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 12 июля 2012 г.», на общую вексельную сумму (номиналом) 80 000 000,00 рублей, номинал одного векселя 20 000 000,00 рублей;

количество продаваемых векселей - 4 штуки;

цена сделки - 78 735 076,00  рублей;

оплата по сделке -  в день подписания Договора купли-продажи;

передача Продавцом Покупателю указанных векселей -  в день подписания Договора купли-продажи, факт передачи ценных бумаг подтверждается актом приема - передачи

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

               ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата     «

23

»

апреля

20

12

 г.                    М. П.