Настоящим сообщением по техническим причинам корректируется опубликованное 31 марта 2008 года сообщение ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru /docsu/2008/facts.htm

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 марта 2008 года, город Оренбург, переулок Алексеевский, дом 5

2.3. Кворум общего собрания: к определению кворума по вопросам №№ 1-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято 250 010 000 штук размещенных обыкновенных именных акций ОАО «НИКО-БАНК». На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры – владельцы обыкновенных акций (их представители), владеющие в совокупности 136 221 612 акциями Банка, что составляет  54,49 процента от принятого к определению кворума по вопросам №№ 1-3 повестки дня общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО «НИКО-БАНК».

Акции, принадлежащие ОАО «ЮУНГ», принявшему участие в общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК», как лицу, заинтересованному в совершении обществом сделок в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не участвовали в голосовании по вопросам №№ 2-3 повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. «Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»»

Число голосов, отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

108 947 612

«ПРОТИВ»

27 274 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

2.4.2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций»

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

 

169223488

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров

 

86271902

Число голосов, отданных за каждый вариант ответа лицами, не заинтересованными в совершении сделки, принявшими участие в общем собрании акционеров

«ЗА»

86271902

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

2.4.3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций»

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

 

169223488

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров

 

86271902

Число голосов, отданных за каждый вариант ответа лицами, не заинтересованными в совершении сделки, принявшими участие в общем собрании акционеров

«ЗА»

86271902

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

2.5.1. 1) Увеличить уставный капитал ОАО «НИКО-БАНК» на 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» в количестве 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в пределах количества объявленных обыкновенных именных акций, установленного уставом ОАО «НИКО-БАНК». Размещение дополнительных акций произвести посредством закрытой подписки.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в т.ч., цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена Советом директоров ОАО «НИКО-БАНК» в следующих размерах (решение Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» от 12 февраля 2008 года, протокол № 5 от 12 февраля 2008 года):

1.                           цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, составляет 1 руб. 27 коп. (Один рубль 27 коп.);

2.                           цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций, составляет 1 руб. 15 коп. (Один рубль 15 коп.).

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в т.ч., цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена Советом директоров ОАО «НИКО-БАНК», исходя из их рыночной стоимости (отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «НИКО-БАНК» № 003-О подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский Аудит-Центр», дата составления отчета: 08 февраля 2008 года). Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «НИКО-БАНК» № 003-О от 08 февраля 2008 года направлен в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 14 февраля 2008 года (письмо исх. № 10.2-06/500/1 от 14 февраля 2008 года) в соответствии с пунктом 3 статьи  77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Акции размещаются в рамках реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций среди акционеров ОАО «НИКО-БАНК», владельцев обыкновенных именных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), а после реализации преимущественного права дополнительные акции размещаются среди следующих участников закрытой подписки:

1.                  Общество с ограниченной ответственностью «Геонефтебур», ОГРН 1037739134950;

2.                  Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-хол», ОГРН 1037739213027;

3.                  Открытое акционерное общество «Южуралнефтегаз», ОГРН 1025602723134;

4.                  Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), ОГРН 1027739198387.

Круг лиц, среди которых будут размещены дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции посредством закрытой подписки, не превысит 500.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «НИКО-БАНК» на дату 13 февраля 2008 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2) Поручить Совету директоров ОАО «НИКО-БАНК» принять и утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

3) По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НИКО-БАНК», связанные с увеличением уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК», на основании настоящего решения общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук; 

2) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1 руб. 27 коп. (Один рубль 27 коп.) за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук; 

2) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1 руб. 27 коп. (Один рубль 27 коп.) за 1 обыкновенную именную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 марта 2008 года

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина  

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата «

10

»

Июня  

20

08

 г.              М. П.