Настоящим сообщением по техническим причинам корректируется опубликованное 28 августа 2008 года сообщение ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru%20/docsu/.htm

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 августа 2008 г., г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5.

2.3. Кворум общего собрания: На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры – владельцы обыкновенных акций (их представители), владеющие в совокупности 236 922 509 акциями Банка, что составляет  94,77 процента от принятого к определению кворума по  вопросам №1 – 3 повестки дня общего количества (250 010 000) размещенных обыкновенных акций и 92,27 процента от принятого к определению кворума по вопросам №4-7 повестки дня общего количества (169 223 488) размещенных обыкновенных акций.

На основании вышеизложенного, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по 1 - 7 вопросам повестки дня.

Акции, принадлежащие ООО «Зетол» и ОАО «ЮУНГ» как лицам, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не участвовали в голосовании по вопросам №4-7 повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.4.1. Об отмене решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» от 19 марта 2008 года (протокол № 1 от 31 марта 2008 года)

Число голосов отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

236 922 494

«ПРОТИВ»

15

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

2.4.2. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» от 26 мая 2008 года (протокол № 2 от 03 июня 2008 года) по вопросу № 10.2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Геонефтебур» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций»

Число голосов отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

236 922 509

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

2.4.3. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»

Число голосов отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

236 922 509

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

2.4.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 169 223 488.

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании – 156 135 997

Число голосов отданных за каждый вариант ответа*

«ЗА»

156 135 997

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Процент проголосовавших «ЗА» от общего количества обыкновенных акций

62,45

 

* Акции, принадлежащие ООО «Зетол» и ОАО «ЮУНГ» как лицам, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии п. 1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

2.4.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 169 223 488.

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании – 156 135 997

Число голосов отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

156 135 997

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Процент проголосовавших «ЗА» от общего количества обыкновенных акций

62,45

 

* Акции, принадлежащие ООО «Зетол» и ОАО «ЮУНГ» как лицам, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии п. 1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

2.4.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Геонефтебур» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 169 223 488.

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании – 156 135 997

Число голосов отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

156 135 997

«ПРОТИВ»

-

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

0

Процент проголосовавших «ЗА» от общего количества обыкновенных акций

62,45

 

* Акции, принадлежащие ООО «Зетол» и ОАО «ЮУНГ» как лицам, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии п. 1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

2.4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Зетол» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 169 223 488.

Число голосов, которыми по настоящему вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании – 156 135 997

Число голосов отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

156 135 997

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Процент проголосовавших «ЗА» от общего количества обыкновенных акций

62,45

 

* Акции, принадлежащие ООО «Зетол» и ОАО «ЮУНГ» как лицам, заинтересованным в совершении обществом сделок в соответствии п. 1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 2.5.1. Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» от 19 марта 2008 года (протокол № 1 от 31 марта 2008 года) по следующим вопросам повестки дня:

1. По вопросу № 1 «Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»»;

 2. По вопросу № 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций;

 3. По вопросу № 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций».

2.5.2. Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» от 26 мая 2008 года (протокол № 2 от 03 июня 2008 года) по вопросу № 10.2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Геонефтебур» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций»

2.5.3. 1) Увеличить уставный капитал ОАО «НИКО-БАНК» на 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 1,00 (Один) рубля в пределах количества объявленных обыкновенных именных акций, установленного уставом ОАО «НИКО-БАНК». Размещение дополнительных акций произвести посредством закрытой подписки.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в т.ч., цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена Советом директоров ОАО «НИКО-БАНК» в следующих размерах (решение Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» от 04 августа 2008 года, протокол № 31 от 04 августа 2008 года):

1) цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, составляет 1 рубль 02 копейки (Один рубль 02 копейки);

2) цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций, составляет 1 рубль 02 копейки (Один рубль 02 копейки).

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в т.ч., цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена Советом директоров ОАО «НИКО-БАНК», исходя из их рыночной стоимости (отчет № 02/08 об экспертном определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИКО-БАНК» подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Красная цена», дата оценки: 01 июля 2008 года, дата составления отчета: 04 августа 2008 года).

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Акции размещаются в рамках реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций среди акционеров ОАО «НИКО-БАНК», владельцев обыкновенных именных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), а после реализации преимущественного права дополнительные акции размещаются среди следующих участников закрытой подписки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Геонефтебур», ОГРН 1037739134950;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-хол», ОГРН 1037739213027;

3. Открытое акционерное общество «Южуралнефтегаз», ОГРН 1025602723134;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Зетол», ОГРН 1025601024767;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Недрапереработка», ОГРН 1027601304224

Круг лиц, среди которых будут размещены дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции посредством закрытой подписки, не превысит 500.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «НИКО-БАНК» на дату 05 августа 2008 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

Иные условия размещения дополнительных акций не предусмотрены.

2) Поручить Совету директоров ОАО «НИКО-БАНК» принять и утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

3) По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НИКО-БАНК», связанные с увеличением уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК», на основании настоящего решения общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

 2.5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук;

2) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1 рубль 02 копейки (Один рубль 02 копейки) за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.5.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук;

2) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1 рубль 02 копейки (Один рубль 02 копейки) за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

По всему тексту положения слова «Генеральный директор» в соответствующих падежах заменить словами «Председатель Правления» в соответствующих падежах.

2.5.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Геонефтебур», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук;

2) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1 рубль 02 копейки (Один рубль 02 копейки) за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.5.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Зетол», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 200 000 000 (двести миллионов) штук;

2) цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1 рубль 02 копейки (Один рубль 02 копейки) за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 августа 2008 г.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

          ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

С.В. Сивелькина

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата     «

19

»

сентября

20

08

 г.                    М. П.