Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИКО-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5

1.4. ОГРН эмитента

1025600001679

1.5. ИНН эмитента

5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.nico-bank.ru /docsu/2008/facts.htm

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 марта 2008 года, город Оренбург, переулок Алексеевский, дом 5

2.3. Кворум общего собрания: к определению кворума по вопросам №№ 1-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято 250 010 000 штук размещенных обыкновенных именных акций ОАО «НИКО-БАНК». На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры – владельцы обыкновенных акций (их представители), владеющие в совокупности 136 221 612 акциями Банка, что составляет  54,49 процента от принятого к определению кворума по вопросам №№ 1-3 повестки дня общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО «НИКО-БАНК».

Акции, принадлежащие ОАО «ЮУНГ», принявшему участие в общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК», как лицу, заинтересованному в совершении обществом сделок в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не участвовали в голосовании по вопросам №№ 2-3 повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. «Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»»

Число голосов, отданных за каждый вариант ответа

«ЗА»

108 947 612

«ПРОТИВ»

27 274 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

2.4.2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций»

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

 

169223488

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров

 

86271902

Число голосов, отданных за каждый вариант ответа лицами, не заинтересованными в совершении сделки, принявшими участие в общем собрании акционеров

«ЗА»

86271902

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

2.4.3. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол» при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций»

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

 

169223488

Число голосов для голосования по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров

 

86271902

Число голосов, отданных за каждый вариант ответа лицами, не заинтересованными в совершении сделки, принявшими участие в общем собрании акционеров

«ЗА»

86271902

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

2.5.1. 1) Увеличить уставный капитал ОАО «НИКО-БАНК» на 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» в количестве 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль в пределах количества объявленных обыкновенных именных акций, установленного уставом ОАО «НИКО-БАНК». Размещение дополнительных акций произвести посредством закрытой подписки.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в т.ч., цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена Советом директоров ОАО «НИКО-БАНК» в следующих размерах (решение Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» от 12 февраля 2008 года, протокол № 5 от 12 февраля 2008 года):

1.     цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, составляет 1,27 рубля (Один рубль двадцать семь копеек);

2.     цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций, составляет 1,15 рубля (один рубль пятнадцать копеек).

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в т.ч., цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определена Советом директоров ОАО «НИКО-БАНК», исходя из их рыночной стоимости (отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «НИКО-БАНК» № 003-О подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский Аудит-Центр», дата составления отчета: 08 февраля 2008 года). Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «НИКО-БАНК» № 003-О от 08 февраля 2008 года направлен в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 14 февраля 2008 года (письмо исх. № 10.2-06/500/1 от 14 февраля 2008 года) в соответствии с пунктом 3 статьи  77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Акции размещаются в рамках реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций среди акционеров ОАО «НИКО-БАНК», владельцев обыкновенных именных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), а после реализации преимущественного права дополнительные акции размещаются среди следующих участников закрытой подписки:

1.Общество с ограниченной ответственностью «Геонефтебур», ОГРН 1037739134950;

2.Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-хол», ОГРН 1037739213027;

3.Открытое акционерное общество «Южуралнефтегаз», ОГРН 1025602723134;

4.Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), ОГРН 1027739198387.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «НИКО-БАНК» на дату 13 февраля 2008 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров ОАО «НИКО-БАНК».

2) Поручить Совету директоров ОАО «НИКО-БАНК» принять и утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК».

3) По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НИКО-БАНК», связанные с увеличением уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК», на основании настоящего решения общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК»;

 

2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Открытым акционерным обществом «Южуралнефтегаз», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук; 

2) цена размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1,27 (Одна целая двадцать семь сотых) рубля за 1 обыкновенную именную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 

2.5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» Рябовой Антонины Григорьевны и Зеленцова Александра Ивановича, - договор купли-продажи акций между ОАО «НИКО-БАНК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-хол», который будет являться размещением ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИКО-БАНК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «НИКО-БАНК» по договору купли-продажи акций не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук, при этом общее количество размещенных ОАО «НИКО-БАНК» посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска не должно превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) штук; 

2) цена размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «НИКО-БАНК» номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль должна быть определена из расчета 1,27 (Одна целая двадцать семь сотых) рубля за 1 обыкновенную именную акцию ОАО «НИКО-БАНК»;

3) оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 марта 2008 года

 

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления

ОАО «НИКО-БАНК»

 

 

Д.В. Горбань

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата        «

31

»

Марта

20

08

 г.                    М. П.